汤臣倍健股份有限公司

                       独立董事王曦先生 2021 年度述职报告


   各位股东及股东代理人：
        本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，
   根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事规则》
   等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2021
   年工作中，本人定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，
   勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论
   并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护
   公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情
   况报告如下：
       一、2021 年出席董事会及股东大会情况
       1.2021 年，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和
    其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。
       2.报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对会议审议的相关议案均
    投了同意票。
                    应出席       现场出席     以通讯表决   委托出席   缺席     是否连续两次
         姓名
                      次数         次数     方式参加次数     次数     次数       未出席会议
         王曦          7            1            6            0         0           否

       3.报告期内，公司共召开了一次股东大会，本人亲自出席了该会议。
       二、2021 年履职重点关注事项的情况
       报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项均发
   表了同意的事前认可意见或独立意见。
会议召开时间       会议届次                           发表的事前认可意见/独立意见

                                    1.关于聘任2021年度审计机构的事前认可意见
                                    2.关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况的独立
                第五届董事会第      意见
2021年3月5日
                八次会议            3.关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见
                                    4.关于2020年度利润分配预案的独立意见
                                    5.关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见


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                                立意见
                                7.关于2020年度募集资金存放与使用情况专项说明的独立意见
                                8.关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见
                                9.关于调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见
                                10.关于为下属企业提供担保的独立意见
                                11.关于续聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的独立意见
               第五届董事会第   关于公司向特定对象发行股票相关授权事项的独立意见
2021年4月6日
               九次会议
                                1.关于调整2019年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留股票期
                                权行权价格事项的独立意见
2021年4月28    第五届董事会第
                                2.关于调整2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价
日             十次会议
                                格事项的独立意见
                                3.关于与专业投资机构合作投资暨关联交易事项的独立意见
2021年5月28    第五届董事会第   1.关于公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
日             十一次会议       2.关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见
2021年6月24    第五届董事会第   关于公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事
日             十二次会议       项的独立意见
                                1.关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的独立意见
               第五届董事会第
2021年8月5日                    2.关于公司2021年半年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况和
               十三次会议
                                公司对外担保情况的独立意见

         三、任职董事会各委员会的工作情况
         为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司第五届董事会下设审计
     委员会和提名、薪酬与考核委员会。本人担任提名、薪酬与考核委员会主任委员，积极
     履行相关职责。
         2021年，公司共召开了3次提名、薪酬与考核委员会会议。本人根据公司《董事会
     提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真审查并研究了公司董事及高级管
     理人员薪酬的合规性，讨论并审议了《关于确定部分第五届高级管理人员2020年度绩效
     年薪的议案》《关于公司董事及部分高级管理人员2020年度绩效薪酬的议案》等议案。
         四、对公司进行现场调查的情况
         2021年，本人积极履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，沟通和了解公
     司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理
     人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、

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网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情
况。
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况
    1.有效履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事
先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自
身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
    2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积
极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    3.积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。
       六、其他
    2021年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议聘用或者解聘会计师
事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2022年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资
者的合法权益，促进公司健康可持续发展。




                                                         汤臣倍健股份有限公司
                                                             独立董事：王曦
                                                           二〇二二年三月四日




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