证券代码：300146             证券简称：汤臣倍健             公告编号：2022-019




                        汤臣倍健股份有限公司
                第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2022年3月4日上午10:30在广州天河区临江大道391-395号天德广场1座15楼会议
室以现场方式召开，会议通知于2022年2月21日以电子邮件方式送达给全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席王文女
士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议
事规则》等的有关规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
       1.审议通过了《2021年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    2.审议通过了《2022年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
       3.审议通过了《<2021年年度报告全文>及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

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   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2021年年度报告全文》及《2021年
年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4.审议通过了《2021年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2021 年
度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》《股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等
规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5.审议通过了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第
二个行权期行权条件成就的议案》
    经核查 2021 年公司营业收入、拟行权激励对象年度绩效考核结果等情况，
并对可行权激励对象名单核实，监事会认为：2 名激励对象的行权资格合法、有
效，满足公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
行权条件，本次行权的审议决策程序合法有效，同意公司为可行权激励对象所获
授在第二个行权期内的 5.4 万份股票期权办理行权手续。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年第二期股票期权激励
计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》《监事会关于 2019
年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名
单的核查意见》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6.审议通过了《关于注销2019年第二期股票期权激励计划部分已授予股票
期权的议案》
    经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规
范性文件及公司《2019 年第二期股票期权激励计划》等的有关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利

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影响。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于注销 2019 年第二期股票期权
激励计划部分已授予股票期权的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7.审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的
实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《<2021年度内部控制自我评价报告>
及相关意见公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经
营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，
同意公司（含下属企业）使用不超过 210,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
购买银行理财产品，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，投资期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月（含）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司（含下属企业）使用闲置自有资金进行委托理财，是为了

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提高闲置资金的使用效率，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，同
意公司（含下属企业）使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托
理财，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11.审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
    监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司
2022 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任华兴事务所为公司 2022 年度审计
机构，同意提请股东大会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司 2022 年度审计机构
的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    12.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
    公司《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第十三次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其它文件。



    特此公告。


                                                   汤臣倍健股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                    二○二二年三月四日



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