证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健            公告编号：2022-028


                       汤臣倍健股份有限公司
               第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2022 年 4 月 28 日上午 10:30 在广州天河区临江大道 391-395 号天德广场 1 座 15
楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式送
达全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由公司监
事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
    1.审议通过了《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预
留股票期权行权价格的议案》
    经审核，监事会认为公司本次调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票
期权和预留股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年
股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意公司对 2019
年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留股票期权的行权价格进行调整。
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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整 2019 年股票期权激励计
划首次授予股票期权和预留股票期权行权价格的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期
权行权价格的议案》
    经审核，监事会认为公司本次调整 2019 年第二期股票期权激励计划首次授
予股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年第二期股
票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意公司对 2019
年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整 2019 年第二期股票期权
激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的议案》
    经核查 2021 年公司营业收入、拟行权激励对象年度绩效考核结果等情况，
并对可行权激励对象名单核实，监事会认为：1 名激励对象的行权资格合法有效，
满足公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件，
本次行权的审议决策程序合法有效，同意公司为可行权激励对象所获授在第二个
行权期内的 10.5 万份股票期权办理行权手续。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年股票期权激励计划首
次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》《监事会关于 2019 年股票
期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见》
及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》
    监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件
及公司《2019 年股票期权激励计划》等的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。因此，同
意本次注销部分股票期权事项。

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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权激励计
划部分已授予股票期权的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第五届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。



                                                   汤臣倍健股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                  二〇二二年四月二十八日




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