证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健            公告编号：2022-037


                       汤臣倍健股份有限公司
关于2019年股票期权激励计划及2019年第二期股票期权激励计

               划部分已授予股票期权注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开第五届
董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2019
年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；于 2022 年 4 月 28 日
召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。本次注销部分股
票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。
    鉴于上述两期股票期权激励计划部分激励对象因离职等个人情况发生变化
不再具备激励对象资格及部分激励对象 2021 年个人绩效考核结果未满足行权条
件，公司董事会决定对上述两期股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票
期权进行注销，具体情况如下：
    1.注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的 747.5 万份股票
期权（其中首次授予尚未行权的股票期权 711 万份，预留授予尚未行权的股票期
权 36.5 万份），激励对象人数由 45 人调整为 41 人（其中首次授予的激励对象
37 人，预留授予的激励对象 4 人）。
    2.注销 2019 年第二期股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的 269.1 万
份股票期权，激励对象人数由 83 人调整为 69 人。
    以上内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日、2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网的《关于注销 2019 年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》
及《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权
注销事宜已于 2022 年 5 月 6 日办理完成。本次注销不影响公司股本及股本结构。

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特此公告。


                 汤臣倍健股份有限公司
                    董   事   会
                  二〇二二年五月九日




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