证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健          公告编号：2022-041


                        汤臣倍健股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2022 年 7 月 1 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 28 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
       1.审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
    公司拟与为来股权投资管理（广州）有限公司（以下简称“为来投资”）、
诚承投资控股有限公司（以下简称“诚承投资”）、常州西太湖新兴产业投资基
金有限公司、赵刚、赵旦共同投资设立常州为来医疗健康产业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合伙企业”，企业名称暂定，以工商登记机关最终核准登
记的名称为准），并签署相关合伙协议。为来投资为合伙企业的普通合伙人、执
行事务合伙人和管理人，其他合伙人为有限合伙人。
    合伙企业认缴出资总额为 15,000 万元，公司拟作为合伙企业的有限合伙人
之一，使用自有资金认缴出资 6,360 万元，认缴出资比例为 42.40%。
    合伙企业的普通合伙人为来投资、有限合伙人诚承投资是公司关联法人，本
次交易构成关联交易。
    关联董事梁允超先生、林志成先生对本议案回避表决。
                                        1
   独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核
查意见。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作投资暨关
联交易的公告》及相关文件。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
   1.第五届董事会第十七次会议决议；
   2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。



                                                 汤臣倍健股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  二〇二二年七月一日




                                   2