证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健            公告编号：2022-048


                       汤臣倍健股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2022 年 8 月 5 日上午 11:30 在广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三
街 3 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 26 日
以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，
其中王文女士、李乐女士以通讯方式参加。本次会议由公司监事会主席王文女士
召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
    1.审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的相关法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：2022 年上半年，公司募集资金的管理、使用及运作
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程序严格遵循了相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                                                  汤臣倍健股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   二〇二二年八月五日




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