证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健            公告编号：2022-047


                       汤臣倍健股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2022 年 8 月 5 日上午 10:30 在广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三
街 3 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 26 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
除董事林志成先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董
事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
    1.审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法规、规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
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    公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，及时履行信息披露
义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于为下属企业提供担保的议案》
    经审议，董事会同意公司通过在招商银行股份有限公司广州分行开立跨境融
资性保函的方式，为公司下属企业 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）
向中国工商银行股份有限公司墨尔本分行申请 700 万澳元的流动资金贷款额度
提供担保，担保期限为自保函开立之日起至贷款协议到期日后 30 日止。
    公司为 LSG 申请贷款额度提供担保，是基于 LSG 的业务发展及资金需要，
为其银行融资提供增信支持，有利于加强 LSG 的融资能力与资金周转能力，促
进其业务发展。LSG 资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方
面实施全面有效的风险控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为下属企业提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》
    4.01 修订《重大信息内部报告制度》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.02 修订《外部信息使用人管理制度》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.03 修订《董事会审计委员会工作细则》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.04 修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.05 修订《内部审计制度》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.06 修订《董事会秘书工作细则》

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.07 制定《委托理财管理制度》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，原《重大信息内部报告制
度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、
薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》同时废
止。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关制度全文。

       三、备查文件
    1.第五届董事会第十八次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                  汤臣倍健股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇二二年八月五日




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