证券代码：300146             证券简称：汤臣倍健             公告编号：2022-058


                       汤臣倍健股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

   汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2022 年 9 月 22 日上午 11:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 15
日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，
会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
   1.审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》
    经审核，监事会认为公司本次增加募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项
目”实施主体有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合
法、合规。因此，同意本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实
施主体的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

   1.第五届监事会第十六次会议决议。


   特此公告。

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    汤臣倍健股份有限公司
         监   事   会
    二〇二二年九月二十二日




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