汤臣倍健股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及汤臣倍健股份有限公司（以下
简称“公司”）《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，
对公司第五届董事会第十九次会议审议的事项进行了认真核查，发表独立意见如
下：

       一、关于增加部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
    公司本次增加募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”实施主体是综合
考虑了公司整体规划布局、业务经营需要等因素做出的调整，有利于优化公司资
源配置，促进公司健康发展。本次调整不会影响募投项目的正常建设，不存在变
相改变募集资金投资方向及用途的情况，相关决策程序合法合规，不存在损害投
资者利益的情形。综上，我们一致同意本次增加部分募集资金投资项目实施主体
事项。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》的签字页）




   独立董事签名：




         王   曦                     邓传远                 柳建华




                                                汤臣倍健股份有限公司
                                               二〇二二年九月二十二日




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