证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健             公告编号：2022-067


                       汤臣倍健股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于2022年12月30日上午11:00在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇 金谷三
街3号公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月27日以电子邮件
方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公
司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
    1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途
和投资规模不变的情况下，将“珠海生产基地四期扩产升级项目”达到预定可使
用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2025 年 6 月 30 日，将“数字化信息系统
项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限
公司出具了专项核查报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》
    为确保公司制度符合法律、法规、规范性文件的最新要求，进一步合理精
简制度，董事会同意对相关制度进行修订或废止。
   2.01修订《股东大会议事规则》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.02 修订《董事会议事规则》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.03 修订《独立董事工作制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.04 修订《关联交易管理制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.05 修订《对外担保管理制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.06修订《募集资金管理制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.07 修订《对外投资管理制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.08 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.09 修订《控股股东行为规范》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.10修订《分红管理制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.11 修订《累积投票制实施细则》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.12 废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关制度全文。以上议案尚需提交股
东大会审议，公司董事会将另行审议决定召开股东大会的时间。

   三、 备查文件
   1.第五届董事会第二十一次会议决议；
   2.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             汤臣倍健股份有限公司
                 董   事   会
             二〇二二年十二月三十日