证券代码：300146           证券简称：汤臣倍健              公告编号：2023-006


                       汤臣倍健股份有限公司
              第五届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2023年3月17日上午11:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3
号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2023
年3月2日、2023年3月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3
人，实际参加监事3人，其中王文女士以通讯方式参加。本次会议由公司监事会
主席王文女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等
的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
    1.审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    公司《2022 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、客观、全面地
反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3.审议通过了《2023 年度财务预算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2023年度财务预算报告》符合经营管理的实际

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情况，具备合理性。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4.审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5.审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2022 年
度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，
符合《公司章程》《股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等规定的利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6.审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，公司募集资金
的存放、使用及管理程序严格遵循了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规
定，不存在损害公司及股东利益的行为。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情

                                    2
况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告
及相关意见公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司募集资金投资项目建设，该事项
审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司（含下
属企业）使用总额度不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资
金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意公司（含下属企业）使用总额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行
委托理财事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10.审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满
足公司 2023 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司 2023 年度审计机构
的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     11.审议通过了《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》
     经审核，监事会认为：董事会制定的《股东分红回报规划（2023 年-2025
年）》内容合理，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回
报的意愿，符合公司经营管理的实际情况及相关法律法规、公司利润分配政策的
规定。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《股东分红回报规划（2023 年-2025
年）》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     三、备查文件
     1.公司第五届监事会第十九次会议决议。



     特此公告。


                                                    汤臣倍健股份有限公司
                                                            监 事 会

                                                    二〇二三年三月十七日




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