证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-019
汤臣倍健股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023
年 4 月 10 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工
厂会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东
大会的股东及股东代理人共 66 人，代表股份 1,015,290,958 股，占公司有表决权
股份总数的 59.7066%。其中，参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 60 人，代表股份 261,596,550 股，占公司有表决权股份总数的 15.3838%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 24 人，代表股份 806,951,578 股，
占公司有表决权股份总数的 47.4547%。
（2）通过网络投票的股东共 42 人，代表股份 208,339,380 股，占公司有表
决权股份总数的 12.2519%。
3.公司部分董事、全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律
师（广州）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
1
议案：
1.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,013,322,871 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.8062%；反对 1,800,787 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1774%；弃权 167,300 股, 占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况：同意 259,628,463 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2477%；反对 1,800,787 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6884%；弃权 167,300 股, 占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0640%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 1,013,322,871 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.8062%；反对 1,800,787 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1774%；弃权 167,300 股, 占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况：同意 259,628,463 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2477%；反对 1,800,787 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6884%；弃权 167,300 股, 占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0640%。
本议案获得通过。
3.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 1,013,322,571 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.8061%；反对 1,811,087 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1784%；弃权 157,300 股, 占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决情况：同意 259,628,163 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2475%；反对 1,811,087 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6923%；弃权 157,300 股, 占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0601%。
2
本议案获得通过。
4.审议通过了《2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 1,013,453,871 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.8191%%；反对 1,772,887 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1746%；弃权 64,200 股, 占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，中小投资者表决情况：同意 259,759,463 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2977%；反对 1,772,887 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6777%；弃权 64,200 股, 占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0245%。
本议案获得通过。
5.审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意 1,013,201,271 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.7942%；反对 1,922,387 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1893%；弃权 167,300 股, 占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况：同意 259,506,863 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2012%；反对 1,922,387 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7349%；弃权 167,300 股, 占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0640%。
本议案获得通过。
6.审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,002,558,379 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 98.7459%；反对 12,687,279 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 1.2496%；弃权 45,300 股, 占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中，中小投资者表决情况：同意 248,863,971 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.1327%；反对 12,687,279 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8499%；弃权 45,300 股, 占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0173%。
3
本议案获得通过。
7.审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 1,014,069,971 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.8797%；反对 1,063,487 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.1047%；弃权 157,500 股, 占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决情况：同意 260,375,563 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5333%；反对 1,063,487 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4065%；弃权 157,500 股, 占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0602%。
本议案获得通过。
8.审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 1,014,767,155 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9484%；反对 318,103 股, 占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0313%；弃权 205,700 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0203%。
其中，中小投资者表决情况：同意 261,072,747 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7998%；反对 318,103 股, 占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1216%；弃权 205,700 股, 占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0786%。
本议案获得通过。
9.审议通过了《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》
表决情况：同意 1,014,302,458 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9026%；反对 986,100 股, 占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 2,400 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 260,608,050 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6221%；反对 986,100 股, 占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3770%；弃权 2,400 股, 占出席
本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
4
本议案获得通过。
10.逐项审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》
10.01 修订《股东大会议事规则》
表决情况：同意 930,064,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6057%；反对 85,151,782 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 8.3869%；弃权 74,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 176,370,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.4208%；反对 85,151,782 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.5508%；弃权 74,400 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三
分之二以上同意，本议案获得通过。
10.02 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 930,064,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6057%；反对 85,151,782 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 8.3869%；弃权 74,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 176,370,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.4208%；反对 85,151,782 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.5508%；弃权 74,400 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三
分之二以上同意，本议案获得通过。
10.03 修订《监事会议事规则》
表决情况：同意 930,064,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6057%；反对 85,151,782 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 8.3869%；弃权 74,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 176,370,368 股，占出席本次股东大会中
5
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.4208%；反对 85,151,782 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.5508%；弃权 74,400 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三
分之二以上同意，本议案获得通过。
10.04 修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意 930,064,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6057%；反对 85,151,782 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 8.3869%；弃权 74,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 176,370,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.4208%；反对 85,151,782 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.5508%；弃权 74,400 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案获得通过。
10.05 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意 930,064,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6057%；反对 65,249,415 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 6.4267%；弃权 19,976,767 股, 占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 1.9676%。
其中，中小投资者表决情况：同意 176,370,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.4208%；反对 65,249,415 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.9428%；弃权 19,976,767
股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6365%。
本议案获得通过。
10.06 修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意 930,864,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6845%；反对 64,449,415 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 6.3479%；弃权 19,976,767 股, 占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 1.9676%。
6
其中，中小投资者表决情况：同意 177,170,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.7266%；反对 64,449,415 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.6370%；弃权 19,976,767
股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6365%。
本议案获得通过。
10.07 修订《募集资金管理制度》
表决情况：同意 930,864,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6845%；反对 64,449,415 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 6.3479%；弃权 19,976,767 股, 占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 1.9676%。
其中，中小投资者表决情况：同意 177,170,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.7266%；反对 64,449,415 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.6370%；弃权 19,976,767
股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6365%。
本议案获得通过。
10.08 修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意 930,864,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6845%；反对 64,449,415 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 6.3479%；弃权 19,976,767 股, 占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 1.9676%。
其中，中小投资者表决情况：同意 177,170,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.7266%；反对 64,449,415 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.6370%；弃权 19,976,767
股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6365%。
本议案获得通过。
10.09 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 1,011,165,753 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.5937%；反对 4,050,805 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.3990%；弃权 74,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0073%。
7
其中，中小投资者表决情况：同意 257,471,345 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4231%；反对 4,050,805 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5485%；弃权 74,400 股, 占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案获得通过。
10.10 修订《控股股东行为规范》
表决情况：同意 930,864,776 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6845%；反对 68,838,566 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 6.7802%；弃权 15,587,616 股, 占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 1.5353%。
其中，中小投资者表决情况：同意 177,170,368 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.7266%；反对 68,838,566 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.3148%；弃权 15,587,616
股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9586%。
本议案获得通过。
10.11 修订《分红管理制度》
表决情况：同意 929,925,876 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.5921%；反对 85,300,682 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 8.4016%；弃权 64,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，中小投资者表决情况：同意 176,231,468 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.3677%；反对 85,300,682 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.6077%；弃权 64,400 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0246%。
本议案获得通过。
10.12 修订《累积投票制实施细则》
表决情况：同意 930,077,976 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 91.6070%；反对 85,138,582 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 8.3856%；弃权 74,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0073%。
8
其中，中小投资者表决情况：同意 176,383,568 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 67.4258%；反对 85,138,582 股, 占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.5458%；弃权 74,400 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案获得通过。
10.13 废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》
表决情况：同意 1,011,165,753 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.5937%；反对 4,106,805 股, 占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.4045%；弃权 18,400 股, 占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决情况：同意 257,471,345 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4231%；反对 4,106,805 股, 占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5699%；弃权 18,400 股, 占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0070%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和陈伟先生现场见
证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《创业板
上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2022 年年度股东大会决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十日
9
