证券代码：300146             证券简称：汤臣倍健             公告编号：2023-022


                       汤臣倍健股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于
2023年4月26日上午11:30以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月23日以
电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次
会议由公司监事会主席王文女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监
事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
    1.审议通过了《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划及 2019 年第二期股票期
权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整2019年股票期权激励计划及2019年第二
期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2019年股票期权激励计划》《2019年第二期股票期权激励计划》
中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意公司本次股票期权行权价格调整
事宜。

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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整2019年股票期权激励计划
及2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行
权期行权条件成就的议案》
    经核查2022年公司营业收入、激励对象年度绩效考核结果等情况，并核实可
行权激励对象名单，监事会认为：3名激励对象的行权资格合法有效，满足公司
2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件，本次行权
的审议决策程序合法有效，同意公司为可行权激励对象所获授在其第三个行权期
内的合计39.2万份股票期权办理行权手续。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2019年股票期权激励计划首次
授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.审议通过了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第
三个行权期行权条件成就的议案》
    经核查 2022 年公司营业收入、激励对象年度绩效考核结果等情况，并对可
行权激励对象名单核实，监事会认为：5 名激励对象的行权资格合法有效，满足
公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条
件，本次行权的审议决策程序合法有效，同意公司为可行权激励对象所获授在其
第三个行权期内的合计 17.28 万份股票期权办理行权手续。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年第二期股票期权激励
计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划及 2019 年第二期股票期
权激励计划部分已授予股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规
范性文件及公司《2019 年股票期权激励计划》 2019 年第二期股票期权激励计划》
等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响，同意本次注销部分股票期权事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权激励计

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划及 2019 年第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    第五届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。


                                                  汤臣倍健股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二三年四月二十六日




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