证券代码:300147             证券简称: 香雪制药         公告编号:2018-079


             广州市香雪制药股份有限公司关于子公司
         投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际发展需求和市场

需求的变化，为进一步深化产业布局，公司于2018年11月19日召开第七届董事会

第二十八次会议审议通过了《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二

期）的议案》。会议同意公司控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司

（以下简称“宁夏公司”）自筹资金在宁夏隆德县投资建设宁夏六盘山绿色中药产

业园（二期）项目（以下简称“项目”），项目总投资约25,000万元，建设期3年。

    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，该事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

   一、 投资实施主体

    公司名称：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司

    社会信用代码：91640423064753271L

    法定代表人：徐力

    成立时间：2013 年 3 月 28 日

    注册资本：1,000 万元

    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    地     址：宁夏隆德县六盘山工业园区

    经营范围：中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售；代用茶、饮料、保

健食品、中药饮片、颗粒剂生产及销售；中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有

效许可证经营)。

    股权结构：公司持有 90%股权；韩白石持有 10%股权。

                                    1
       宁夏公司主要财务状况：

                                                                            单位：万元
           主要财务数据                2018 年 9 月 30 日       2017 年 12 月 31 日
              总资产                       29,261.01                24589.79
              净资产                       1,170.50                  1136.09
           主要财务数据                 2018 年 1-9 月              2017 年度
             营业收入                      1,780.16                   555.91
              净利润                            34.41                 -89.35

       注：2017 年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-9 月数据未经审

计。

       二、投资标的基本情况

   （一）项目名称：宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）。

   （二）项目建设地点：宁夏固原市隆德县六盘山工业园区内，建设用地面积约

186,028平方米，该项目用地已依法取得土地使用证（隆国用（2014）第60006号，

隆国用（2014）第60015号）。

   （三）项目建设必要性

       1、满足公司战略发展的需要

       公司在中药饮片领域提出了“三全”的产业发展战略，即全产业链、全品类

和全渠道, 先后完成中药饮片标准化技术改造项目，不断增强和丰富了公司的中

药材资源储备、中药饮片产品品类、中药饮片综合加工制造能力和中药饮片终端

客户渠道。本次项目的建设符合公司战略发展的需要，能为实现公司战略规划打

下坚实的基础。

       2、加快公司的产业布局

       本项目定位为建设西北地区领先的、大规模、可以提供绿色农副产品中药材

的综合市场及交易平台。建设和发展方向：依托六盘山园区构建“公司+农户”、

“加工+生产”、“公司+合作社+基地”等经营机制，推行“订单种植”模式，推

进中药材区域化布局、集约化经营、专业化生产，提升特色优势产业组织化经营

水平，加快中药材产业开发进程；依托园区完善中药材技术质量管理体系，推进

生产质量管理规范（GAP）、无公害资质认证和绿色、有机认证，执行技术质量标

准，提升特色优势产业标准化经营水平；依托园区构建科技支撑体系，推进中药

                                            2
材产业资源培植、规范化种植和精深加工，加快科技成果转化与应用，开发市场

需求的新产品，提高中药材产业的科技含量和附加值，增强市场竞争能力，提升

科技支撑水平；通过推动中药材规范化种植、扩大深加工的产能，利用先进的数

字化技术，建设隆德西北中药材交易中心及信息平台，同时配套建设医药仓储物

流及配送功能服务区。

    3、建设中药材交易新模式

    现代化的中药材大宗交易平台，电子商务加现代物流的发展模式是行业发展

的主流，一方面能有效解决现阶段中药材现货交易中存在的问题，保障药农与消

费者的权益；另一方面逐步赋予中药材金融属性，也有助于加强虚拟与实体结合、

线上线下互动，实现中药材贸易的金融创新，推进行业转型升级。

    本项目的建设顺应行业发展趋势与国家精神，有利于实现公司产品全方位覆

盖，提高公司竞争力，也是支持公司产业升级，促进自身可持续发展的重要举措。

   （四）项目建设主要内容

    项目建设拟使用面积约279.04亩，总建筑面积66,795㎡，主要规划建设中药

材及农副产品交易市场，电子商务平台及仓储物流服务区。项目建设内容主要包

括2栋农贸（中药材）市场及农副产品交易市场、6栋仓库，1栋冷库，1个饮片车

间，并配套建设门房、厕所、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等

公用辅助工程。

                              项目方案及建设主要内容
       序号                       项          目       建筑面积（m2）
         1              1#中药材及农副产品交易市场         12,800
         2              2#中药材及农副产品交易市场         24,800
         3                         1#仓库                  3,320
         4                         2#仓库                  3,320
         5                         3#仓库                  4,000
         6                         4#仓库                  4,000
         7                         5#仓库                  4,000
         8                         6#仓库                  4,000
         9                             冷库                3,320
        10                        饮片车间                 3,195
        11                             门房                  40
                       合计                                66,795


                                          3
    （五）本项目投资计划、资金来源及效益估算

    1、二期项目投资金额
  序号                    项    目                 投资额（万元）
   1                 工程施工费用                      19,000
   2              生产设备设施购置费                    4,000
   3                项目筹建管理费                       500
   4                      铺底资金                      1,500
                   合计                                25,000

    公司在具体实施项目时可能与测算的投资额存在一定的差异，但公司将本着

科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

    2、二期项目资金来源

    资金来源于宁夏公司自有资金或通过银行融资等方式自筹。

    3、二期项目经济效益估算

    二期项目建设期为3年，本项目建成达产后，预计实现年均销售收入30,000万

元，年均净利润2,500万元。

    注：本项目的效益预测是基于目前的市场状况，并不代表公司对该项目的业

绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、技术趋势发展以及生产成本水平

等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

    三、投资目的和对公司的影响

    隆德县由于其独特的自然气候和地理环境，动植物资源丰富，在国内中药界

享有西北部“天然药库”的美誉。公司在当地建设中药产业园项目，将充分利用

当地优质的中药材资源，通过建设以中药饮片、中药提取物、中药颗粒为主的研

发平台、生产基地和中药材贸易平台，引入国内中药材先进生产加工设备和成熟

的工艺技术，建立优质中药饮片的生产规范。

    项目建成后，将设立农贸（中药材）市场、电子商务平台等，农贸（中药材）

市场主要为公司自售药材提供场所，同时也可为当地药农提供销售场所；电子商

务平台主要为中药材的网络销售。

    中药产业园项目符合医药产业发展政策和市场发展趋势，为公司扩大中药饮

片、中药提取物及中药配方颗粒产业化打下扎实基础，有助于降低公司运营成本，


                                       4
有利于完善公司中药饮片产品品类，有助于公司进一步扩大品牌效应及中药饮片

市场份额，满足市场需求；有利于公司中药饮片三全战略的持续推进与实施，夯

实公司在中医药行业的市场地位。

    四、独立董事意见

    公司独立董事一致认为：公司本次投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二

期）项目，符合公司实际情况，上述事项履行了必要的决策程序，符合全体股东

的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    五、存在风险

    （一）项目建设和审批风险

    本项目建设过程中受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素

的影响，项目的建筑工程建设对施工技术有严格的要求，且存在较长的冻土期，

施工时的精准测算，建设材料等都有较严格的要求，如不能顺利实施施工计划，

可能会导致建设工程达不到预期的风险。使本项目建设顺利开展存在一定风险，

项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性，如不能按计划投入运营

将会影响公司预期目标的实现。

    公司争取加快项目建设进度，同时积极推进项目各项资质审批的完成，以保

证项目按预订计划完成。

    （二）管理运营风险

    项目建成投产后在人才、技术方面也存在一定的管理、运营风险。公司将通

过集团管控工作对各项资源的配备和管理流程进行优化，力争最大限度地提升管

理效率、降低经营风险。

    中药材的产量和价格波动受自然灾害环境的影响大，大宗药材的价格易受到

市场炒作引起价格波动，会导致成本的加大。同时，市场供需实际情况会与公司

预测情形发生偏离，会导致项目产品的销量和价格波动，市场竞争力的加大，也

会导致市场占有份额发生变化。

    本项目的效益预测是基于目前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承

诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、技术趋势发展以及生产成本水平等诸



                                  5
多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

    公司在具体实施项目时可能与测算的投资额存在一定的差异，但公司将本着

科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。公司将持续跟进项目进展情况，

并根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定及时

披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二十八次会议决议。



    特此公告。




                                       广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 19 日




                                   6