证券代码：300147           证券简称：香雪制药         公告编号：2019-008



                   广州市香雪制药股份有限公司
               第七届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一

次会议于 2019 年 3 月 12 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于

2019 年 3 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，

实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。会议

由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出

如下决议：

    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》

    同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请不超过 60,000 万元的综合

授信，向中国农业银行股份有限公司广州分行申请不超过 35,000 万元的综合授

信，最终授信金额、期限、利率等仍需与银行进一步协商后确定，相关授信事项

以正式签署的协议为准。拟授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度

内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协

议等文件）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                                  2019 年 3 月 12 日



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