证券代码:300147           证券简称: 香雪制药           公告编号:2019-071



                  广州市香雪制药股份有限公司
          关于子公司对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、对外投资的基本情况

   1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司（以下简称“香雪健康产

业”）拟以自筹资金1,000万元人民币投资设立全资子公司广州协和医疗健康产

业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

   2、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立全

资子公司的议案》。本次子公司对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批

权限，无需提交公司股东大会审议批准。

   3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   二、投资主体的基本情况

   广州香雪健康产业股权投资管理有限公司

   统一社会信用代码：91440101MA5AUB3404

   公司类型：有限责任公司（法人独资）

   住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第一栋）

   法定代表人姓名：徐力

   注册资本：1,000万元人民币

   经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。

   股东：公司持有100%股份。


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   三、拟投资标的的基本情况

    广州协和医疗健康产业有限公司

    法定代表人：黄滨

    注册所在地：广州开发区科学城金峰园路2号

    注册资本：1,000万元人民币

    经营范围：医疗管理，门诊部，药品零售，医疗用品及器材零售，医疗、

医药咨询服务，干细胞的采集、存储、制备服务，免疫细胞的采集、存储、制

备服务。

    股东：香雪健康产业持有100%的股权。

   出资方式：香雪健康产业以自筹资金出资1,000万元。

   以上信息以工商部门核准登记的为准。

   四、对外投资合同的主要内容

   本次对外投资事项为公司子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

   五、对外投资的目的及对公司的影响

   本次子公司对外投资设立全资子公司，旨在开展体检、诊所及医学转化中心

的业务。本次对外投资的资金来源为香雪健康产业自筹资金，投资项目的顺利开

展将有助于促进公司的发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不

存在损害上市公司及股东利益的情形。

   六、风险提示

   广州协和医疗健康产业有限公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控

制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良

好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，

及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。

                                         广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 29 日


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