证券代码：300147           证券简称：香雪制药          公告编号：2021-109



                   广州市香雪制药股份有限公司
              第八届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六

次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于

2021 年 9 月 14 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，

实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议

由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出

如下决议：

    一、审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产的议案》

    会议同意公司将经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的相关无

形资产、固定资产以 2021 年 6 月 30 日为基准日的账面价值 603,156,987.66 元

划转至全资子公司广州香雪云埔产业投资有限公司，并签署《资产划转协议》，

授权公司管理层办理资产划转的相关事宜。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于

向全资子公司划转部分资产的公告》。



    特此公告。

                                         广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                                  2021 年 9 月 17 日



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