证券代码：300147           证券简称：香雪制药         公告编号：2022-035



                   广州市香雪制药股份有限公司
               第八届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六

次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于

2022 年 5 月 16 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，

实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议

由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出

如下决议：

    一、审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

    会议同意公司第一期员工持股计划提前终止，并按照《广州市香雪制药股份

有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订版）》的相关规定进行资产

分配等工作。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王永辉先生、黄滨先

生、徐力先生回避表决。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于

第一期员工持股计划提前终止的公告》。



    特此公告。

                                        广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                                2022 年 5 月 18 日



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