证券代码：300148        证券简称：天舟文化            编号：2012-017




                   天舟文化股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2012 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 5 月
24 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人，会议由监事会召集人赵伟立女士主持。会议的召集、召
开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会
监事经过审议并表决，形成决议如下：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用

超募资金投资设立北京东方天舟教育科技有限公司的议案》。

    经公司监事会审议，同意公司使用超募资金 1500 万元与上海东

方阶梯智力发展有限公司、生艳秋女士共同出资设立北京东方天舟教

育科技有限公司，从事教育培训业务。

    特此公告 。



                                    天舟文化股份有限公司监事会

                                             二○一二年六月四日