证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2012-015




                   天舟文化股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次

会议于2012年6月4日以通讯方式召开。会议通知于2012年5月24日以

电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5

人，会议由董事长肖志鸿先生主持。会议的召集、召开程序符合有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，本次会议形

成以下决议：

    会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募

资金投资设立北京东方天舟教育科技有限公司的议案》。

    经公司董事会谨慎研究，同意公司使用超募资金1500万元与上海

东方阶梯智力发展有限公司（简称东方阶梯）、生艳秋女士共同出资

设立北京东方天舟教育科技有限公司（暂定名，以下简称“东方天

舟”）。东方天舟注册资本2000万元，其中公司出资1500万元，占注

册资本的75%；东方阶梯出资400万元，占注册资本的20%，生艳秋女

士出资100万元，占注册资本的5%。
    东方天舟的经营范围包括经贸专业人员培训、外语培训，并提供

相关培训教材，职业培训、电脑排版、商务印刷代理、人才咨询等。

    有关本次使用超募资金投资设立合资公司的主要内容及对公司

影响等内容，详见同日公告的《天舟文化股份有限公司关于使用超募

资金投资设立北京东方天舟教育科技有限公司的公告》。

    公司监事会、独立董事和保荐机构均对本次会议议案发表了明确

意见，同意本次超募资金使用计划。以上内容均将刊登于中国证监会

指定的信息披露网站。

    特此公告 。



                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                     二○一二年六月四日