证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2012-018

                     天舟文化股份有限公司
            部分限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、公司本次解除限售股份数量为169,000股，占公司股本总额的比例

约为0.13%；实际可上市流通的数量为169,000股，占公司股本总额的比例

为0.13%。

    2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年8月20日（星期一）。



    一、公司首次公开发行股票和股本情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委

员会证监许可[2010]1697号文核准，公开发行1900万股，并于2010年12

月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为7500万股。

    公司于2011年5月27日实施了2010年度利润分配及资本公积转增股本

的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股实施

后总股本为9750万股。

    公司于2012年4月27日实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本

的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股实施


                                1
后总股本为12675万股。

    截至本公告之日，公司总股本12675万股，尚未解除限售的股份数量

为8435.3425万股，占总股本的66.55%。



    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售股东罗韬作出的承诺：

    自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本

次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时还承

诺：自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份

不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行

前本人持有的公司股份。还追加承诺：若在首次公开发行股票上市之日起

六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有

的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之

间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公

司股份。

   截止本公告之日，上述承诺均得到严格履行。

   截止本公告之日，罗韬不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对

其不存在任何违规担保。



    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2012 年 8 月 20 日（星期一）。

    2、本次解除限售股份数量为 16.9 万股，占公司总股本的 0.13%；其

                                 2
   中，实际可上市流通的数量为 16.9 万股，占公司总股本的 0.13%。

          3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 人，为自然人股东。

          4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                                        单位：万股
                              持有限售股     本次解除限         本次实际可上
 序号         股东名称                                                                     备注
                                份总数       售股数量           市流通数量
                                                                                原公司第一届董事会董事，
   1               罗韬          16.9               16.9             16.9
                                                                                于 2011 年 2 月 18 日离职。

 合计               －           16.9               16.9             16.9                      -




          四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                               本次变动前                   本次变动增减              本次变动后
        股份类别
                          数量（股）    比例（%） 增加（股） 减少（股）         数量（股）         比例（%）

一、有限售条件流通股       84,353,425      66.55%               0     169,000     84,184,425         66.42%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股            84,353,425      66.55%               0     169,000     84,184,425         66.42%

1）境内非国有法人持股      82,607,200      65.17%               0           0     82,607,200         65.17%

2） 境内自然人持股            921,050       0.73%               0           0        921,050          0.73%

3）高管持股                   825,175       0.65%               0     169,000        656,175          0.52%

4、外资持股

1）境外国有法人持股

2） 境外自然人持股

二、无限售条件的股份       42,396,575      33.45%          169,000          0     42,565,575         33.58%

1、人民币普通股            42,396,575      33.45%          169,000          0     42,565,575         33.58%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他



                                                    3
三、股份总数           126,750,000   100%                    126,750,000   100%




         五、保荐机构的核查意见

         经核查，海通证券股份有限公司认为，本次解除限售股份数量、本次

   实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证

   券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运

   作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真

   实、准确、完整。海通证券股份有限公司同意公司本次解除限售股份上市

   流通。



         六、备查文件

         1、限售股份上市流通申请书；

         2、限售股份上市流通申请表；

         3、股本结构表和限售股份明细表；

         4、保荐机构的核查意见。

         5、深交所要求的其他文件。



         特此公告 。



                                                天舟文化股份有限公司董事会

                                                   二○一二年八月十六日




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