证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2012-019




                   天舟文化股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次

会议于2012年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月13日以

电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5

人，会议由董事长肖志鸿先生主持。会议的召集、召开程序符合有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，本次会议形

成以下决议：

    1、审议通过了《2012年半年度报告全文和摘要的议案》

    公司董事在全面审核公司2012年半年度报告全文及其摘要后，一

致认为：公司2012年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反

映了公司的实际经营状况和经营成果。

    《2012年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网

站，其中摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、上海

证券报、证券时报、证券日报。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
   2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最

大化原则，满足公司的流动资金需求，在保证不存在变相改变募集资

金投向的前提下，公司结合自身的实际生产经营情况，计划使用超募

资金4,000万元用于永久补充流动资金。

    公司独立董事、监事会和保荐机构都对此议案发表了明确的同意

意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊

登的相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

   3、审议通过了《<关联交易管理办法（2012-8-21新修订）>的议案》

   《关联交易管理办法》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业

板信息披露媒体刊登的相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告 。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                      二○一二年八月二十三日