证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2012-021




                   天舟文化股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四

次会议于 2012 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 8

月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与

表决监事 3 人，会议由监事会召集人赵伟立女士主持。会议的召集、

召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与

会监事经过审议并表决，形成决议如下：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012

年半年度报告全文和摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2012 年半年度报告

及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2012 年上半年经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于

使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
    经公司监事会审议，同意公司使用超募资金 4000 万元永久性补

充流动资金。

    特此公告 。



                                 天舟文化股份有限公司监事会

                                    二○一二年八月二十三日