证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2012-022

                     天舟文化股份有限公司
             部分限售股份上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、公司本次解除限售股份数量为523,900股，占公司股本总额的比例

为0.42%；实际可上市流通的数量为523,900股，占公司股本总额的比例为

0.42%。

    2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年9月24日（星期一）。



    一、公司首次公开发行股票和股本情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委

员会证监许可[2010]1697号文核准，公开发行1900万股，并于2010年12

月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为7500万股。

    公司于2011年5月27日实施了2010年度利润分配及资本公积转增股本

的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股实施

后总股本为9750万股。

    公司于2012年4月27日实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本

的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股实施


                                1
后总股本为12675万股。

    截至本公告之日，公司总股本12675万股，尚未解除限售的股份数量

为8418.4425万股，占总股本的66.42%。



    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售股东王崇亿、周学明作出的承诺：

    自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本

次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时还承

诺：自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份

不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行

前本人持有的公司股份。还追加承诺：若在首次公开发行股票上市之日起

六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有

的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之

间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公

司股份。

   截止本公告之日，上述承诺均得到严格履行。

   截止本公告之日，王崇亿、周学明不存在非经营性占用公司资金的情

形，公司对其不存在任何违规担保。



    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2012 年 9 月 24 日（星期一）。

    2、本次解除限售股份数量为 52.39 万股，占公司总股本的 0.42%；


                                 2
   其中，实际可上市流通的数量为 52.39 万股，占公司总股本的 0.42%。

         3、本次申请解除限售股份的股东人数为 2 人，为自然人股东。

         4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：


                        持有限售股       本次解除限       本次实际可上
     股东名称                                                                          备注
                          份总数           售股数量         市流通数量

                                                                           原公司高级管理人员，于 2011
      王崇亿            354,900 股       354,900 股        354,900 股
                                                                               年 9 月 23 日离职。
                                                                           原公司监事，于 2011 年 9 月 23
      周学明            169,000 股       169,000 股        169,000 股
                                                                                     日离职。
      合 计             523,900 股       523,900 股        523,900 股                    -




         四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                               本次变动前                   本次变动增减                本次变动后
      股份类别
                          数量（股）      比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股）             比例（%）

一、有限售条件流通股        84,184,425      66.42%               0       523,900    83,660,525        66%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股             84,184,425      66.42%               0       523,900    83,660,525        66%

1）境内非国有法人持股       82,607,200      65.17%               0            0     82,607,200     65.17%

2） 境内自然人持股            921,050        0.73%               0            0        921,050       0.73%

3）高管持股                   656,175        0.52%               0       523,900       132,275       0.1%

4、外资持股

1）境外国有法人持股

2） 境外自然人持股

二、无限售条件的股份        42,565,575      33.58%         523,900            0     43,089,475        34%

1、人民币普通股             42,565,575      33.58%         523,900            0     43,089,475        34%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股


                                                      3
4、其他

三、股份总数            126,750,000   100%                    126,750,000   100%




          五、保荐机构的核查意见

          经核查，海通证券股份有限公司认为，本次解除限售股份数量、本次

   实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证

   券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运

   作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真

   实、准确、完整。海通证券股份有限公司同意公司本次解除限售股份上市

   流通。



          六、备查文件

          1、限售股份上市流通申请书；

          2、限售股份上市流通申请表；

          3、股本结构表和限售股份明细表；

          4、保荐机构的核查意见；

          5、深交所要求的其他文件。



          特此公告 。



                                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                                    二○一二年九月二十日



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