天舟文化股份有限公司

                    2012 年度监事会工作报告
    报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神，

认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权，促进公司的规范运作,维护公司、

股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事

会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行

其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

    一、2012年度监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

    1.第二届监事会第十一次会议

    会议于2012年3月26日在公司四楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3

名，实到3名。审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》、《2011年度财务

决算报告的议案》、《2011年度审计报告的议案》、《2011年度利润分配及资本公积

金转增股本的预案》、《2011年度内部控制自我报告的议案》、《关于续聘天职国际

会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《2011年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》、《公司2011年度报告及其摘要》。

    2.第二届监事会第十二次会议

    会议于2012年4月23日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名。审议

通过了《2012年第一季度报告全文》及其振文。

    3.第二届监事会第十三次会议

    会议于2012年6月4日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名。审议通

过了《关于使用超募资金投资设立北京东方天舟教育科技有限公司的议案》。

    4.第二届监事会第十四次会议

    会议于2012年8月21日在以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名。审

议通过了《2012年半年度报告及其摘要》、《关于使用超募资金永久性补充流动资
金的议案》。

    5.第二届监事会第十五次会议

    会议于2012年10月24日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名。审议

通过了《2012年第三季度报告全文》及其正文。

    二、监事会发表的核查意见

    1.公司依法运作情况

    监事出席报告期内 5 次监事会会议，对公司的生产经营计划、投资决策、董

事会行使授权情况进行了必要的参与和监督，监事会一致认为报告期内公司董事

会能严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求组织召开股东大

会，并充分行使股东大会赋予的职权，认真执行了股东大会的各项决议。

    报告期内，公司正逐步完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程

序合法；公司董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员在执行公司职务时，

无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2.公司财务情况

    报告期内，公司财务管理制度严明，内部控制制度完善，财务运营状况良好，

不存在有任何违反财务制度和侵害投资者利益的现象。天职国际会计师事务（特

殊普通合伙）对公司 2012 年度财务进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

监事会对公司报告期内各项财务报告和天职国际会计师事务（特殊普通合伙）出

具的审计报告及涉及事项进行了认真的审查，认为审计报告全面、客观、真实地

反映了公司的财务状况和经营成果，该审计报告是客观中肯、实事求是。

    3.公司收购、出售资产交易情况

    报告期内，公司均能按照法律、法规及《公司章程》的规定，进行资产的收

购或出售。

    4.公司关联交易情况

    报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。
    5.公司对外担保情况

   报告期内，公司未发生对外担保事项。

   6.公司内部控制情况

   公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自

我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。



                                           天舟文化股份有限公司监事会

                                             二○一三年三月二十八日