证券代码：300148        证券简称：天舟文化       编号：2013-008




                   天舟文化股份有限公司
               二Ｏ一二年年度股东大会通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（简称公司）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2013
年4月22日召开2012年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、 召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十八
次会议审议通过，决定召开2012年度股东大会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
    4、会议召开时间：2013年4月22日上午9：30
    5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼
会议室
    6、会议出席对象：
   （1）截至股权登记日2013年4月15日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
    二、 会议审议事项
    1、审议《2012年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作
述职报告，但该项不作为审议事项）
    2、审议《2012年度监事会工作报告》
    3、审议《2012年度财务决算报告》
    4、审议《2012年度审计报告》
    5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
    6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2013
年度审计机构的议案》
    7、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2013年4月15、16、17日（上午8：30-12：00，下
午13：30-17：00）；
    2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址: 长沙市芙蓉区东二
环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；
    3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
   （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持
本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托
人亲笔签署的授权委托书进行登记；
   （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行
登记；
   （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登
记须在2013年4月19日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受
电话方式登记（授权委托书请见附件）。
    四、会务联系：
    1、联 系 人：李忠、胡岳
    2、联系部门：董事会秘书处
    3、联系电话：0731-85565647
    4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505
    5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四
楼811室
    6、邮政编码：410016
    五、其他
    1、会议材料备于董事会秘书处。
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。




                                    天舟文化股份有限公司董事会
                                      二○一三年三月三十日
       附：授权委托书

                                     授权委托书

       天舟文化股份有限公司：

           兹委托              先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份

       有限公司2012年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决

       权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代

       为行使表决权。

       委托人股东账号：_________________ 持股数：__________________

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________

       受托人（签名）：_____________受托人身份证号码：________________

       委托人对下述议案表决如下：

序号                           议案                            同意   反对   弃权

 1     《2012 年度董事会工作报告》的议案

 2     《2012 年度监事会工作报告》 的议案

 3     《2012 年度财务决算报告》的议案

 4     《2012 年度审计报告》的议案

 5     《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》

       《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2013 年
 6
       度审计机构的议案》

 7     《2012 年年度报告及其摘要》的议案
注：

①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束；

②单位委托须加盖单位公章；

③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                             委托人签名（法人股东加盖公章）：




                              委托日期：      年   月   日