天舟文化股份有限公司
  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的规定，作为天
舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，对公司第二届董事会第十八次会议《关于聘任公司高级
管理人员的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
    本次高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 经审阅
喻宇汉先生和殷明坤先生的个人履历等相关资料，未发现法律、法规
或规章中的禁止任职情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。本
人同意聘任喻宇汉先生为公司常务副总经理；同意聘任殷明坤先生为
公司财务总监。




                                     独立董事：方加春、何红渠
                                      二〇一三年三月三十日