证券代码：300148         证券简称：天舟文化      编号：2013-011




                    天舟文化股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    天舟文化股份有限公司（简称“公司”）2012年度股东大会于2013

年4月22日在长沙市芙蓉路东二环二段194号天域新都商务楼四楼会

议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖志

鸿先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师

等相关人士出席了本次会议；公司独立董事方加春先生因在外地出差

未能参加本次会议，授权委托独立董事何红渠先生代为表决。会议的

召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席

会议的股东（及股东代理）共5名，代表出席会议有表决权股份8337.19

万股，占公司有表决权股份总数的65.78％。
    二、议案审议情况

    经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决

议：

   （一）审议并通过《2012年度董事会工作报告》。

    报告内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告

的《公司2012年年度报告》中的相关内容。

    公司独立董事在2012年度股东大会上进行了年度述职。

    表决结果：该议案经投票表决，同意8337.19万股，占出席会议

有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



   （二）审议并通过《2012年度监事会工作报告》。

    报告内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告

的《公司2012年年度报告》中的相关内容。

    表决结果：该议案经投票表决，同意8337.19万股，占出席会议

有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



   （三）审议并通过《2012年度财务决算报告》。

    报告期内，公司实现营业收入27990.78 万元，比上年同期增长

0.83 %；营业利润2908.13万元，比上年同期减少34.18 %；净利润
1900.10万元，比上年同期减少42.74%。

    表决结果：该议案经投票表决，同意8337.19万股，占出席会议

有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



  （四）审议并通过《2012年度审计报告》。

    报告内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告

的《2012年度审计报告》。

    表决结果：该议案经投票表决，同意8337.19万股，占出席会议

有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



   （五）审议并通过《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案》的方案。

    公司 2012 年度的利润分配方案为：以公司 2012 年末股本 12675

万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），

合计派发现金 1014 万元。同时，拟以 2012 年末的总股本 12675 万股

为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股。以上方案实施后，公司总

股本由 12675 万股增至 15210 万股，剩余未分配利润 56,810,654.58

元结转以后年度分配。

    方案实施后授权公司对章程进行相应修改并办理工商变更登记。
    表决结果：该议案经投票表决，同意8337.19万股，占出席会议

有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



   （六）审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》。

    同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013

年度的审计机构，聘用期为一年。

    表决结果：该议案经投票表决，同意8337.19万股，占出席会议

有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



  （七）审议并通过《2012 年年度报告及摘要》的议案。

    具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告

的《2012 年年度报告》及《年报摘要》。

    表决结果：该议案经投票表决，同意8337.19万股，占出席会议

有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所熊林律师、谢涛律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集

和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、

法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年度股东大会的召集人资

格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司2012年度股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司

2012 年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司董事会

                                     二○一三年四月二十二日