证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2013-025




                   天舟文化股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次

会议于2013年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2013年8月5日以电

子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，

会议由董事长肖志鸿先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，本次会议形成以

下决议：

    1、审议通过了《2013年半年度报告全文和摘要的议案》

    公司董事在全面审核公司2013年半年度报告全文及其摘要后，一

致认为：公司2013年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反

映了公司的实际经营状况和经营成果。

    《2013年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网

站上公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于聘任姜玲为证券事务代表的议案》
   公司董事会同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，任期至第二

届董事会届满。自本次董事会通过之日起生效。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告 。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                     二○一三年八月十日