证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2013-048




                   天舟文化股份有限公司
          第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

次会议于 2013 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年

10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参

与表决监事 3 人，会议由监事会召集人赵伟立女士主持。会议的召集、

召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与

会监事经过审议并表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《2013 年第三季度报告全文》的议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2013 年第三季度报

告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2013 年第三季度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于转让北京东方天舟教育科技有限责任公司77.5%

股份暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司转让东方天舟教育科技有限责任公司

77.5%股份程序符合法律、行政法规有关规定，有利于公司加快现有

业务结构的调整，有利于公司集中精力和财力强化主营业务，改善公

司财务、资产状况，有效降低财务风险和经营风险，增强公司持续经

营和健康发展的能力。本次交易不存在损害上市公司及中小股东利益

的情形。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告 。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                    二○一三年十月二十五日