证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2014-003




                   天舟文化股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监

事会将于 2014 年 2 月 17 日届满，鉴于公司正在进行发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项，为保持董事会、

监事会工作的连续性，并有利于相关工作安排，公司本届董事会、监

事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的

任期亦相应顺延。公司将在重大重组事项工作完成后尽快安排换届选

举工作。

    在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管

理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、

监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    特此公告。



                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                       二○一四年二月十日