证券代码：300148        证券简称：天舟文化      编号：2014-013




                   天舟文化股份有限公司
             关于召开 2013 年度股东大会通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，
决定于2014年3月22日召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
    一、 召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十
四次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
    4、会议召开时间：2014年3月22日下午3：00
    5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼
会议室
    6、会议出席对象：
   （1）截至股权登记日2014年3月17日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
                                1
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
    二、 会议审议事项
    1、审议《2013年度董事会工作报告》
    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    2、审议《2013年度监事会工作报告》
    3、审议《2013年度财务决算报告》
    4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度审计机构的议案》
    6、审议《2013年度报告及其摘要》
    7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    8、审议《关联交易管理办法》
    9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    10、审议《关于制定<公司股东回报规划>的议案》
    相关议案的具体内容已于2014年2月28日披露在证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2014年3月18、19、20日（上午8：30-12：00，下
午13：30-17：00）；
    2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址: 长沙市芙蓉区东二
环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；
    3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
   （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持
本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托
人亲笔签署的授权委托书进行登记；
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   （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行
登记；
   （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登
记须在2014年3月20日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受
电话方式登记（授权委托书请见附件）。
    四、会务联系：
    1、联 系 人：姜玲、胡岳
    2、联系部门：董事会秘书处
    3、联系电话：0731-85565647
    4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505
    5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四
楼811室
    6、邮政编码：410016
    五、其他
    1、会议材料备于董事会秘书处。
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。




                                    天舟文化股份有限公司董事会
                                     二○一四年二月二十八日




                                3
       附：授权委托书


                                           授权委托书

       天舟文化股份有限公司：
            兹委托                  先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司
       2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本
       次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
       委托人股东账号：_________________                    持股数：__________________
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________                     __________
       受托人（签名）：___________ 受托人身份证号码：_______                       _________
       委托人对下述议案表决如下：

序号                                   议案                                    同意       反对   弃权

 1     《2013 年度董事会工作报告》

 2     《2013 年度监事会工作报告》

 3     《2013 年度财务决算报告》

 4     《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
       《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2014 年
 5
       度审计机构的议案》
 6     《2013 年度报告及其摘要》
       《关于修订<天舟文化股份有限公司募集资金管理办法>的议
 7
       案》
 8     《关联交易管理办法》

 9     《关于修改<公司章程>的议案》

 10    《关于制定<公司股东回报规划>的议案》
       注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       ②单位委托须加盖单位公章；
       ③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                               委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                           委托日期：         年     月    日


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