证券代码：300148       证券简称：天舟文化      编号：2014-008


                   天舟文化股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十

一次会议于2014年2月27日上午在公司四楼会议室召开，本次会议采

取现场表决方式，应参加监事3名，实际参加监事3人。监事会会议通

知已于2014年2月17日以电子邮件及电话通知方式发出，会议由监事

会召集人赵伟立女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法

律、法规及公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度监事会

工作报告》。

    本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决

算报告》。

    本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度审计报

告》。

    监事会审议通过了由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的天职业字[2014]2466号《2013年度审计报告》，报告具体内容详

见2014年2月28日刊登在中国证券监督管理委员指定创业板信息披露

网站的《2013年度报告》中第九节“财务报告”部分。

     四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2013 年度利

 润分配及资本公积金转增股本预案》。

     公司 2013 年度的利润分配方案为：以公司 2013 年末股本 15210

 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含

 税），合计派发现金 760.5 万元。同时，以 2013 年末的总股本 15210

 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股。

     以上方案实施后，公司总股本由 15210 万股增至 22815 万股，

 剩余未分配利润 63,111,820.75 元结转以后年度分配。

     本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    五、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地

履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，

同意继续聘请信天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

年度财务审计的审计机构。

    本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

    六、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度内部控
制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，

符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得

到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到

了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    报告具体内容详见2014年2月28日中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站。

    七、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进

行使用和管理，公司超募资金使用，公司募集资金项目主体变更及募

集资金项目实施地点变更均按照程序进行了审议，不存在违规使用募

集资金的行为。

    八、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度报告及

其摘要》。

    经审核，监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符

合法律、法规和公司章程的有关规定；公司2013年年度报告的内容和

格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；所包含

的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状
况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报告具体内容详见2014年2月28日中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

    九、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<公司章

程>的议案》。

    报告具体内容详见2014年2月28日刊登在中国证券监督管理委员

指定创业板信息披露网站的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

    本议案需提交2013年度股东大会审议。

    十、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<公司股

东回报规划>的议案》。

    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监

会公告[2013]43号）制定《公司股东分红回报规划（2014-2016）》，

具体内容详见2014年2月28日刊登在中国证券监督管理委员指定创业

板信息披露网站。

    本议案需提交2013年度股东大会审议。

    特此公告。


                                天舟文化股份有限公司监事会

                                  二○一四年二月二十八日