证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2014-029



                   天舟文化股份有限公司
        第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     天舟文化股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十四次

会议于 2014 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 4 月

24 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表

决监事 3 人。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

     一、审议并通过了《关于使用超募资金及利息用于向李桂华等

购买神奇时代 100%股权的部分现金对价支付的议案》。

     监事会认为：公司使用募集资金中尚未落实具体使用计划的超

募资金 9,147.05 万元、截至 2013 年 12 月 31 日募集资金利息金额

1,752.79 万元，合计 10,899.84 万元用于向李桂华等购买神奇时代 100%

股权的部分现金对价支付及相关费用支付，没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

     本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于与德同（北京）投资管理有限公司共

同设立产业基金的议案》。

    公司本次与德同（北京）投资管理有限公司（以下简称“德同资

本”）共同设立并购基金，是公司充分利用基金管理人的专业投资团

队和风险控制体系，进一步增强公司对移动互联网行业的投资能力，

并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购

整合及外延式扩张，实现公司持续、健康、快速成长。因此，监事会

同意公司使用自有资金 4,000 万元与德同资本共同设立并购基金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                    二〇一四年四月三十日