证券代码：300148       证券简称：天舟文化      编号：2014-034




                   天舟文化股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时

股东大会于2014年5月15日上午9:30在长沙市芙蓉路东二环二段194

号天域新都商务楼四楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司

董事会召集，董事长肖志鸿先生主持，公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司独立董事

方加春先生因工作原因未能参加本次会议，授权委托独立董事何红渠

先生代为出席。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。出席会议的股东（及股东代理）共5名，代表出席

会议有表决权股 份 149,947,676股，占公司有表决 权股份总数的
65.72％。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决

议：

    审议并通过《关于使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇

时代100%股权的部分现金对价支付的议案》。

    报告内容详见2014年4月30日披露于中国证监会创业板指定信息

披露网站公告的《关于使用超募资金用于向李桂华等购买神奇时代

100%股权的部分现金对价支付的公告》、《使用超募资金用于向李桂华

等购买神奇时代100%股权的部分现金对价支付可行性研究报告》中

的相关内容。

    表决结果：该议案经投票表决，同意149,947,676股，占出席会

议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数

的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



       三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所蔡波、熊林两位律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大

会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有

关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2014年第一次临时股

东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第
一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                    二○一四年五月十五日