证券代码：300148          证券简称：天舟文化      编号：2014-039



                    天舟文化股份有限公司
            监事会换届选举并征集候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届
满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司
监事会依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，将公司第三届监事会
的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格
等事项公告如下：
    一、第三届监事会的组成
    第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东
代表担任的监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任
期三年。
    二、选举方式
    本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每
一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    1、股东代表监事候选人的推荐
    本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有
表决权股份总数3%以上的股东可向第二届监事会书面提名推荐由股东代


                                   1
表担任的第三届监事会股东代表监事候选人；单个推荐人推荐的人数不得
超过本次拟选股东代表监事候选人数。
    2、职工代表监事的产生
    职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。
    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2014年6月27日前）按本公
告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。
推荐时间届满后，本公司不再接收各方的监事候选人推荐。
    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候
选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请
公司股东大会审议。
    3、股东代表监事候选人应在监事换届选举股东大会召开前向公司作
出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监
事职责。
    五、监事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司监事候
选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和
精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾5年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3
年；


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    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；
    10、公司董事、总经理和其他高级管理人员；
    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、关于推荐人应提供的相关文件说明
    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
    1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的监事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备
查）；
    4、监事候选人承诺及声明（原件）；
    5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
    3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐监事候选人的方式：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。


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    2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年6月27日17：00前将相
关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为
有效。
    七、联系方式
    联 系 人：喻宇汉、姜玲
    联系部门：董秘处
    联系电话：0731-85565647
    联系传真：0731-85565647；0731-85462505
    联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼
    邮编：410016
    特此公告。




                                     天舟文化股份有限公司监事会
                                        二○一四年六月十七日




                               4
附件：

                       天舟文化股份有限公司
                 第三届监事会监事候选人推荐表

推荐人                    推荐人电话

推荐的监事候选人信息

姓名                      年龄             性别

电话                      传真             电子邮箱

任职资格（是/否符合公司公告的条

件）




简历（包括但不限于学历、职称、详

细工作履历等）




其他说明(包括但不限于与公司控股

股东及实际控制人是否存在关联关

系、持有公司股份、是否受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒等情况的说明)


推荐人（签字/盖章）                           年   月   日




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