证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2014-052



                   天舟文化股份有限公司
        第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

六次会议通知于 2014 年 10 月 16 日以传真和电子邮件等书面方式发出，

会议于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主

席赵伟立女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事人 3 人，本次会议

的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监

事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议并通过了《2014 年第三季度报告全文》。

    经审核，监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司2014年第三季度报告

的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规

定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理

和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    请具体详见2014年10月24日中国证券监督管理委员指定创业板



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信息披露网站《2014年第三季度报告全文》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。

    本次执行新会计准则和财务信息调整是公司根据财政部相关文

件要求进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关信息。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                    二〇一四年十月二十四日




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