证券代码：300148              证券简称：天舟文化          编号：2014-059




                           天舟文化股份有限公司
                关于修改《公司章程》部分条款的公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

      有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


             根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及最新出

      台的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，同

      时结合公司实际情况，拟对《天舟文化股份有限公司章程》中的相关

      条款进行修订，具体修订内容如下：


《公司章程》               修订前                               修订后

   第六条          公司注册资本为人民币              公司注册资本为人民币 351,959,591
               15,210 万元。                     元。

  第十三条         公司的经营范围为：图书、报        公司的经营范围为：图书、报纸、期刊
               纸、期刊、电子出版物总发行（出 及电子出版物总发行（凭许可证、审批文件
               版物经营许可证有效期至 2014 年 4 经营），文化用品、办公用品、文教科研仪
               月 30 日），文化用品、办公用品、 器、工艺品、文化艺术品的销售；电化教学
               文教科研仪器、工艺品、文化艺术 仪器智能化综合布线；设计、制作、发布户
               品的销售；电化教学仪器智能化综 外广告；文化项目策划；书刊项目的设计、
               合布线；设计、制作、发布户外广 策划；著作权代理；教育、教学软件及信息
               告；文化项目策划；书刊项目的设 系统的开发；教育咨询。（涉及许可审批的
               计、策划；著作权代理；教育、教 经营项目，凭许可证或者审批文件方可经
               学软件及信息系统的开发；教育咨 营）。
               询。（以工商部门审核为准）
 第十九条        公司股份总数为 15,210 万股，       公司股份总数为 351,959,591 股，公司
             公司的股本结构为：普通股 15,210 的股本结构为：普通股 351,959,591 股，其
             万股，其他股 0 万股。              他股 0 万股。
                 股东(包括股东代理人)以其所         股东（包括股东代理人）以其所代表的
第七十八条
             代表的有表决权的股份数额行使表 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
             决权，每一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
                 公司持有的本公司股份没有表         股东大会审议影响中小投资者利益的

             决权，且该部分股份不计入出席股 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
             东大会有表决权的股份总数。         票。单独计票结果应当及时公开披露。

                 董事会、独立董事和符合相关         公司持有的本公司股份没有表决权，且

             规定条件的股东可以征集股东投票 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
             权。                               的股份总数。
                                                    董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                                的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
                                                权应当向被征集人充分披露具体投票意向
                                                等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                                集股东投票权。公司不得对征集投票权提出
                                                最低持股比例限制。

                 公司应在保证股东大会合法、         公司应在保证股东大会合法、有效的前
 第八十条
             有效的前提下，通过各种方式和途 提下，通过各种方式和途径，包括提供网络
             径，包括提供网络形式的投票平台 形式的投票平台等现代信息技术手段，为股
             等现代信息技术手段，为股东参加 东参加股东大会提供便利。
             股东大会提供便利。                     股东大会应当设置会场，以现场会议形
                                                式召开，并应当按照法律、行政法规、中国
                                                证监会或本章程的规定，采用安全、经济、
                                                便捷的网络或其他方式为股东参加股东大
                                                会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
                                                会的，视为出席。
                                                    股东大会议案按照有关规定需要同时
                                               征得社会公众股股东单独表决通过的，除现
                                               场会议投票外，公司还应当向股东提供股东
                                               大会网络投票系统。

                                                   公司股东大会提供网络投票的，股东大
                                               会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
                                               通过网络投票系统行使表决权。

第八十二条       上一届董事会、连续 180 日以       上一届董事会、连续 180 日以上持有或
  （一）     上持有或合并持有公司发行在外有 合并持有公司发行在外有表决权股份总数
             表决权股份总数的 10％以上的股     的 3%以上的股东（们）有权向公司提名下
             东（们）有权向公司提名下一届董 一届董事候选人。连续 180 日以上持有或合
             事候选人。连续 180 日以上持有或 并持有公司发行在外有表决权股份总数的
             合并持有公司发行在外有表决权股 1％以上的股东（们）有权向公司提名独立
             份总数的 1％以上的股东（们）有    董事候选人。上一届监事会、连续 180 日以
             权向公司提名独立董事候选人。上 上持有或合并持有公司发行在外有表决权
             一届监事会、连续 180 日以上持有 股份总数的 3％以上的股东（们）有权向公
             或合并持有公司发行在外有表决权 司提名下一届股东代表监事候选人,公司职
             股份总数的 10％以上的股东（们） 工代表大会提名公司职工代表监事候选人。
             有权向公司提名下一届股东代表监
             事候选人,公司职工代表大会提名
             公司职工代表监事候选人。



           上述修订需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

           特此公告 。




                                               天舟文化股份有限公司董事会

                                               二〇一四年十二月二十四日