证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2014-062



                   天舟文化股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到

公司董事、总经理李文君女士递交的书面辞职报告。因个人原因，李

文君女士申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后，李文君女士将不

在公司担任任何职务。截止公告日，李文君女士未持有公司股份。

    公司董事会对李文君女士担任公司董事、总经理期间为公司发展

所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

    公司于2014年12月23日召开第二届董事会第三十二次会议，审议

通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司

总经理的议案》，根据公司董事会提名，经公司第二届董事会提名与

薪酬考核委员会审查通过，并经公司独立董事事前认可并发表了同意

的独立意见，提名罗争玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，

已提交股东大会审议；根据公司董事长肖志鸿先生的提名，经公司第

二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经独立董事认可，董

事会同意聘任罗争玉先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起


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至第二届董事会届满之日止。罗争玉先生简历请详见2014年12月24

日披露在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《第二

届董事会第三十二次会议决议公告》附件。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                 二〇一四年十二月二十四日




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