证券代码：300148        证券简称：天舟文化      编号：2015-002



                   天舟文化股份有限公司
                   关于公司变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）董事李文君女士因

个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后，李文君女士

将不在公司担任任何职务。截止公告日，李文君女士未持有公司股份。

    经公司董事会提名，公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审

查通过，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公

司非独立董事候选人的议案》，公司独立董事事前认可并发表了同意

的独立意见，提名罗争玉先生为公司第二届非独立董事候选人。相关

公告已于2014年 12月24日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒

体巨潮资讯网上。

    公司于2015年1月8日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，该议案生效后，罗

争玉先生正式出任公司董事，任期至公司第二届董事会届满之日止。

罗争玉先生简历详见附件。

    特此公告。


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                                    天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇一五年一月九日

                        罗争玉先生简历
    罗争玉，男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。法

学博士，哲学博士后，湘潭大学特聘教授、博士生导师，北京大学文

化产业研究院研究员。“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国

务院特殊津贴的专家，全国新闻出版行业领军人才。1993 年 7 月参加

工作，先后任职湖南师范大学、湖南省新闻出版局、湖南出版集团。

2008 年 6 月起任中国出版集团公司教材中心主任，2008 年 11 月起任

中版教材公司总经理，2011 年 4 月-2014 年 11 月兼任华文出版社社长。

    罗争玉先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不

得担任公司董事、高管的情形。




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