证券代码：300148         证券简称：天舟文化       编号：2015-004



                   天舟文化股份有限公司
        第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十

三次会议通知于 2015 年 1 月 8 日以传真和电子邮件等书面方式发出，

会议于 2015 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖

志鸿先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人，本次会议的召集

和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，

表决通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于对外投资事项终止的议案》。

    公司于 2014 年 12 月 22 日召开第二届董事会第三十二次会议，审

议通过了《关于以自有资金 4000 万元增资江苏麦可在线教育科技有限

公司的议案》，公司拟以自有资金 4,000 万元投资江苏麦可在线教育科

技有限公司（以下简称“麦可在线”），以获得其 22.40%的股份。由于

公司在后续洽谈过程中未能就投资后的发展计划、业绩承诺、公司治

理架构等方面的具体事宜与相关方达成一致意见，公司决定终止参与

麦可在线本轮增资扩股。


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    由于上述投资事项一直处于洽谈阶段，公司未就本次投资行为签

署具备法律效力的正式合同或协议，亦未注入资金，因此，终止本次

投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对本公司当期损益及股

东权益产生影响。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于授权总经理办公会处置持有的江苏凤凰

天舟新媒体发展有限公司 49%股份的议案》。

    因江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司（以下简称“凤凰天舟”）自

成立以来未达到公司预期的经营业绩，为优化资产结构，提高资产经

营质量和效益，拟将持有的凤凰天舟 49%的股份（出资额 490 万元）

进行资产处置。

    此次通过对该项资产的处置，有利于盘活存量资产，改善公司财

务、资产状况，有效降低财务风险和经营风险。公司董事会授权公司

总经理办公会对上述资产进行处置。对该项资产的处置，不会对公司

的日常经营产生不利影响。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于以自有资金购置办公楼的议案》。

    为促进公司发展的需要，改善公司办公环境，及进一步增强公司

综合竞争力，公司拟以自有资金不超过 1,600 万元（含各项税费）向

绿地地产集团长沙置业有限公司购买位于长沙市岳麓区银杉路 31 号

绿地时代广场 6 栋总建筑面积约为 1550 平方米的 8 套办公用房，董事


                               2
会授权公司总经理办公会办理购置办公楼的相关事宜。绿地地产集团

长沙置业有限公司与公司不存在关联关系，此次交易不属于关联交易。

    公司新购办公楼将用于公司产品展示与体验、品牌传播与推广、

客户接待及业务洽谈等综合业务，有利于吸引人才和进一步提升公司

形象。此项交易以市价为准，交易公允，不存在损害公司及股东利益

的情况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一五年一月十三日




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