天舟文化股份有限公司
    独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的规定，作为天
舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，对公司第二届董事会第三十四次会议《关于提名公司独
立董事候选人的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
    一、本次独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经审
阅刘爱明先生、许中缘先生的个人履历等相关资料，未发现法律、法
规或规章中的禁止任职情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。
    二、同意提名刘爱明先生、许中缘先生作为公司第二届董事会独
立董事候选人提交公司股东大会进行审议。




                                     独立董事： 方加春    何红渠
                                              2015 年 2 月 11 日