证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2015-008



                   天舟文化股份有限公司
        第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第二

十七次会议通知于 2015 年 2 月 10 日以传真和电子邮件等书面方式发

出，会议于 2015 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事

会主席赵伟立女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事人 3 人，本次

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与

会监事审议，表决通过了以下议案：

    审议并通过了《关于提名公司非职工监事候选人的议案》。

    因赵伟立女士、廖兰芳女士申请分别辞去公司监事会主席、非职

工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于赵伟立女士、廖兰

芳女士辞职将导致公司监事人数不符合法定最低要求，因此其辞职申

请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。监事会提名周艳女士、

李剑先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期至第二届监事

会届满。（周艳女士、李剑先生简历请见附件）

    本议案需提交公司股东大会批准。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                              1
                                   天舟文化股份有限公司监事会

                                       二〇一五年二月十一日

附件:


                        周艳女士简历

    周艳，女，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大

专学历。1980 年 7 月-2002 年 4 月先后任职于望城县矿产品公司、望

城县印刷厂会计、财务部经理，2002 年 6 月任职于湖南天鸿投资集

团有限公司财务部，2003 年 8 月起任天舟文化股份有限公司会计、

财务部经理。

    周艳女士直接持有本公司股票 79,166 股，占公司总股本的 0.02%。

与其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证

监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。




                               2
                       李剑先生简历

    李剑，男，1966 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。北

京航空航天大学经济管理专业双学士学历。1992 年 10 月至 2003 年

10 月先后任烟台卓越机械有限公司会计、财务部经理，山东三鑫科

技入团股份有限公司财务部副经理，深圳中衡会计师事务所三部副经

理，湖南新五丰股份有限公司主管会计、审计主管，长沙鸿发印务有

限公司总经理助理、财务部经理，2003 年 10 月至今先后任职湖南天

鸿投资有限公司财务部副经理、经理。

    李剑先生未直接持有本公司股票，在控股股东湖南天鸿投资集团

有限公司担任财务部经理职务，与其他持有 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定

中不得担任公司监事的情形。




                              3