天舟文化：第二届董事会第三十四次会议决议公告2015-02-11
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-007
天舟文化股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十
四次会议通知于 2015 年 2 月 10 日以传真和电子邮件等书面方式发出，
会议于 2015 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖
志鸿先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人，本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
因何红渠先生、方加春先生申请辞去公司独立董事，同时辞去董
事会各专门委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于
何红渠先生、方加春先生辞职将导致公司独立董事及董事人数不符合
法定最低要求，因此其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立
董事后生效。董事会提名刘爱明先生、许中缘先生为第二届董事会独
立董事候选人，任期至第二届董事会届满。独立董事候选人材料经公
司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司独立董事事前
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认可并发表了同意本项议案的独立意见。（刘爱明先生、许中缘先生
简历请见附件）
独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查，无异议后需
提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的
议案》。
公司定于2015年3月4日（星期三）下午15:00在长沙市东二环二
段194号天域新都四楼公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。
（具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限公
司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
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附件：
刘爱明先生简历
刘爱明，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
中南大学商学院会计学博士，注册会计师，注册税务师，会计学副教
授，2014 年 9 月获得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书
号码为深交所公司高管（独立董事）培训字（1405812943）。1994 年
7 月至 1996 年 2 月在湖南省皮革集团公司财务部担任助理会计师，
1996 年 3 月至今在中南大学商学院先后担任助教、讲师和副教授。
1998 年 1 月至 2000 年 5 月在湖南大信会计师事务所兼任注册会计师
和注册税务师，2014 年 7 月至今在哈密市商业银行股份有限公司兼
任独立董事。
刘爱明先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不
得担任公司独立董事的情形。
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许中缘先生简历
许中缘，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
中国人民大学法学博士，吉林大学法学硕士、学士。2013 年 9 月获
得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号码为深交所公司高
管（独立董事）培训字（1305010774）。2008 年 7 月至 2013 年 7 月
在湖南大学法学院任副教授，2013 年 8 月至今在中南大学法学院任
教授、博士生导师，中南大学升华学者，中南大学法学院院长助理。
兼任湖南省法学会法学教育研究会秘书长，湖南省人民检察院专家咨
询委员会委员，入选湖南省青年社会科学研究“百人工程”项目。曾
受教育部留学基金委委派，在巴黎第十大学留学访问一年。
许中缘先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定
中不得担任公司独立董事的情形。
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