证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2015-012



                   天舟文化股份有限公司
         2015 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2015年3月4日15:00
    （2）网络投票时间为：2015年3月3日—2015年3月4日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年3月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2015年3月3日下午15:00至2015年3月4
日15:00之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼
四楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式
       4、召集人：公司第二届董事会
       5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
       三、会议出席情况
       1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及
股东代表共 5 人，代表有表决权的股份总数 135,974,571 股，占公司
股份总数的 38.63%。持有公司 5%以上股份的股东及股东代表为 1 名，
即湖南天鸿投资集团有限公司，其代表股份数 135,192,926 股，占公
司股份总数的 38.41%；其中中小股东为 4 名，合计代表股份数 781,645
股，占公司股份总数的 0.22%。
       （1）现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
135,974,571 股，占公司股份总数的 38.63%。
       （2）网络投票情况
       通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股
份总数的 0%。
       本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计
结果，不存在重复投票的情形。
       2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议，
公司独立董事方加春先生因工作原因未能参加本次会议，授权委托独
立董事何红渠先生代为出席。
    四、提案及表决情况
    （一）审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举刘爱明先生、许中缘先生为公司第二
届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。表决结果如下：
    1.1 独立董事候选人刘爱明先生
    表决结果：该议案经投票表决，同意135,974,571股，占出席会议
有表决权股份数的100%。
    中小股东表决情况为：同意781,645股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%。
    1. 2独立董事候选人许中缘先生
    表决结果：该议案经投票表决，同意135,974,571股，占出席会议
有表决权股份数的100%。
   中小股东表决情况为：同意781,645股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%。
   （二）审议并通过了《关于提名公司非职工监事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举周艳女士、李剑先生为公司第二届监
事会非职工监事，任期至第二届监事会届满。表决结果如下：
    2.1 非职工监事候选人周艳女士
    表决结果：该议案经投票表决，同意135,974,571股，占出席会议
有表决权股份数的100%。
    中小股东表决情况为：同意 781,645 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%。
    2.2 非职工监事候选人李剑先生
    表决结果：该议案经投票表决，同意135,974,571股，占出席会议
有表决权股份数的100%。
    中小股东表决情况为：同意 781,645 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%。
    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所蔡波律师、李荣律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015 年第二次临
时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2015
年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、天舟文化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会之法律意见书》
    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会
                                     二○一五年三月四日