证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2015-015



                   天舟文化股份有限公司
              关于公司变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何红渠先生、

方加春先生申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会各专门委员会委

员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日，何红渠先生、

方加春先生未持有公司股份。

    公司及董事会对何红渠先生、方加春先生在担任独立董事期间所

做的贡献表示衷心的感谢。

    经公司董事会提名，公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审

查通过，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名公

司独立董事候选人的议案》，公司独立董事事前认可并发表了同意的独

立意见，独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查无异议。

提名刘爱明先生、许中缘先生为第二届董事会独立董事候选人。

    公司于 2015 年 3 月 4 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，该议案生效后，刘




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爱明先生、许中缘先生正式出任公司独立董事，任期至公司第二届董

事会届满。

    公司于2015年3月4日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议

通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会

审计委员会由独立董事刘爱明先生、许中缘先生与董事肖志鸿先生共

同组成，其中独立董事刘爱明先生担任审计委员会召集人，任期至第

二届董事会届满。

    第二届董事会提名与薪酬考核委员会由独立董事刘爱明先生、许

中缘先生与董事李巨龙先生共同组成，其中独立董事许中缘先生担任

提名与薪酬考核委员会召集人，任期至第二届董事会届满。

    第二届董事会战略委员会由独立董事刘爱明先生与董事、战略委

员会召集人肖志鸿先生和董事李巨龙先生共同组成，任期至第二届董

事会届满。

    相关公告已披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯

网上。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇一五年三月四日




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