证券代码：300148         证券简称：天舟文化       编号：2015-016



                   天舟文化股份有限公司
                   关于公司变更监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）监事赵伟立女士、

廖兰芳女士申请分别辞去公司监事会召集人、非职工监事职务，辞职

后不在公司担任任何职务。截止公告日，赵伟立女士直接持有本公司

641,400 股，并承诺在其离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

廖兰芳女士未持有公司股份。

    公司及监事会对于赵伟立女士、廖兰芳女士在担任监事期间所做

的贡献表示衷心的感谢。

    公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司非

职工监事候选人的议案》，提名周艳女士、李剑先生为第二届监事会非

职工监事候选人。

    公司于 2015 年 3 月 4 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于提名公司非职工监事候选人的议案》，该议案生效后，

周艳女士、李剑先生正式出任公司非职工监事，任期至公司第二届监



                                1
事会届满之日止。

    公司于 2015 年 3 月 4 日召开了第二届监事会第二十八次会议审议

通过了《关于选举监事会召集人的议案》，选举周艳女士为第二届监事

会召集人，任期至公司第二届监事会届满之日止。

    相关公告已披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯

网上。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司监事会

                                      二〇一五年三月四日




                              2