证券代码：300148       证券简称：天舟文化          编号：2015-014



                   天舟文化股份有限公司
        第二届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

八次会议通知于 2015 年 2 月 27 日以传真和电子邮件等方式发出，会

议于 2015 年 3 月 4 日以现场方式召开。本次会议由出席会议的监事共

同推举监事周艳女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

    经公司2015年第二次临时股东大会审议通过了提名周艳女士为公

司第二届监事会非职工监事，任期至第二届监事会届满。

    根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，选举周艳

女士担任公司第二届监事会召集人，任期至第二届监事会届满。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




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    天舟文化股份有限公司监事会

       二〇一五年三月四日




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