证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2015-013



                   天舟文化股份有限公司
        第二届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十

五次会议通知于 2015 年 2 月 27 日以传真和电子邮件等方式发出，会

议于 2015 年 3 月 4 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿

先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人，本次会议的召集和召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表

决通过了以下议案：

    审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

    经公司2015年第二次临时股东大会审议通过选举刘爱明先生、许

中缘先生为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。

    根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定补选了

第二届董事会各专门委员会委员：

    同意独立董事刘爱明先生、许中缘先生担任董事会审计委员会委

员，与董事肖志鸿先生共同组成审计委员会，其中独立董事刘爱明先

生担任审计委员会召集人，任期至第二届董事会届满。


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    同意独立董事刘爱明先生、许中缘先生担任董事会提名与薪酬考

核委员会委员，与董事李巨龙先生共同组成提名与薪酬考核委员会，

其中独立董事许中缘先生担任提名与薪酬考核委员会召集人，任期至

第二届董事会届满。

    同意独立董事刘爱明先生担任董事会战略委员会委员，与董事、

战略委员会召集人肖志鸿先生和董事李巨龙先生共同组成战略委员

会，任期至第二届董事会届满。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇一五年三月四日




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