证券代码：300148        证券简称：天舟文化      编号：2015-017




                    天舟文化股份有限公司
         第二届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十

六次会议通知于 2015 年 3 月 22 日以传真和电子邮件等书面方式发出，

会议于 2015 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖

志鸿先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人，本次会议的召集

和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，

表决通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》。

    为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的

短期投资收益，公司及子分公司（不包含子公司北京神奇时代网络有

限公司）使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买银行

保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自

公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务部负责具


                               1
体实施相关事宜。

    公司关于使用闲置自有资金购买理财产品及独立董事所发表意

见的具体内容请详见2015年3月27日披露于中国证券监督管理委员会

指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金存储专户的议案》

    董事会同意撤销原招商银行股份有限公司长沙八一路支行的公

司募集资金专项账户，同时在兴业银行长沙星沙支行开设新的公司募

集资金专项账户，将原招商银行股份有限公司长沙八一路支行的公司

募集资金专项账户余额全部转入新开专户，并尽快与兴业银行长沙星

沙支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协

议》。

    本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投

资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




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    天舟文化股份有限公司董事会

     二〇一五年三月二十七日




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